Рішення № 1 / 2028
Засновників про створення Приватного закладу вищої освіти
Склад Засновників (Учасників):
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Криптографічні телесистеми», юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ [ідентифікаційний код], місцезнаходження: м. Київ, в особі Генерального директора [ПІБ], що діє на підставі Статуту;
- Громадянин України [ПІБ засновника / дослідника], паспорт серії [номер], виданий [орган, дата], РНОКПП [номер], що зареєстрований за адресою: [адреса проживання].
Засновники, володіючи 100% голосів, діючи добровільно та спільно з метою розбудови передової науково-освітньої екосистеми формальних методів, математичної логіки та комп'ютерних наук в Україні,
ОДНОГОЛОСНО ВИРІШИЛИ:
1. Створення закладу вищої освіти
1.1. Створити Приватний заклад вищої освіти «Науково-навчальний інститут формальної математики “Групоїд Інфініті”» як юридичну особу приватного права за організаційно-правовою формою «приватний заклад вищої освіти» (приватна установа).
1.2. Затвердити офіційні найменування Інституту:
- Повне найменування державною (українською) мовою: Приватний заклад вищої освіти «Науково-навчальний інститут формальної математики “Групоїд Інфініті”»;
- Скорочене найменування українською мовою: ПЗВО «ННІ ФМГІ» або Інститут Формальної Математики (ІФМ);
- Повне найменування англійською мовою: Private Higher Education Institution “Scientific-Educational Institute of Formal Mathematics ‘Groupoid Infinity’”;
- Скорочене найменування англійською мовою: SEI FMGI або Groupoid Infinity Institute.
2. Місцезнаходження Інституту
2.1. Визначити юридичне та фактичне місцезнаходження Інституту: Україна, м. Київ, [індекс, назва вулиці, номер будівлі/корпусу].
3. Мета та основні види діяльності
3.1. Основною метою створення Інституту є провадження інноваційної освітньої діяльності на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому/PhD) рівнях вищої освіти, а також виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузях чистої та прикладної математики, гомотопічної теорії типів, комп'ютерних наук, інженерії формальних мов програмування та верифікації складних цифрових систем.
3.2. Визначити основні види економічної діяльності Інституту за КВЕД-2010:
- 85.42 «Вища освіта» (основний вид діяльності);
- 72.19 «Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук»;
- 58.11 «Видання книг»;
- 62.01 «Комп'ютерне програмування»;
- 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (підвищення кваліфікації та сертифікаційні програми).
4. Затвердження Статуту
4.1. Затвердити Статут Приватного закладу вищої освіти «Науково-навчальний інститут формальної математики “Групоїд Інфініті”» у редакції, що додається до цього Рішення.
4.2. Доручити засновникам підписати Статут Інституту відповідно до вимог чинного законодавства України.
5. Формування статутного капіталу (майнового фонду)
5.1. Сформувати статутний капітал (майно засновників, передане Інституту для забезпечення статутної діяльності) у загальному розмірі 10 000 000,00 грн (десять мільйонів гривень 00 копійок).
5.2. Визначити структуру часток засновників та форму внесення вкладів:
- ТОВ «Криптографічні телесистеми» — частка 70% статутного капіталу, що становить 7 000 000,00 грн, у формі грошових коштів, прав користування приміщеннями лабораторного корпусу та прав інтелектуальної власності на навчально-методичні й програмні платформи формальної верифікації;
- Громадянин України [ПІБ] — частка 30% статутного капіталу, що становить 3 000 000,00 грн, у формі грошових коштів, обчислювального серверного обладнання та науково-дослідних математичних бібліотек.
5.3. Встановити строк повного формування статутного капіталу — не пізніше шести місяців з моменту державної реєстрації Інституту.
6. Призначення керівника (Ректора) Інституту
6.1. Призначити на посаду керівника (Ректора) Приватного закладу вищої освіти «Науково-навчальний інститут формальної математики “Групоїд Інфініті”» [ПІБ керівника], доктора фізико-математичних наук, професора, стаж науково-педагогічної роботи якого у провідних закладах вищої освіти перевищує 10 років.
6.2. Укласти з Ректором контракт строком на 5 (п'ять) років. Уповноважити представника ТОВ «Криптографічні телесистеми» на підписання контракту від імені засновників.
7. Утворення Наглядової ради
7.1. Утворити Наглядову раду Інституту як орган стратегічного нагляду, фандрейзингу та контролю за дотриманням статутних цілей закладу строком на 5 років у складі 5 осіб:
- Голова Наглядової ради: [ПІБ], представник засновника ТОВ «Криптографічні телесистеми»;
- Члени Наглядової ради: провідні вчені та представники технологічного сектору [ПІБ трьох експертів].
7.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Інституту.
8. Затвердження базової організаційної структури
8.1. Затвердити початкову організаційну структуру Інституту відповідно до Статуту у складі:
- Факультет прикладної математики (Кафедра прикладної математики, Кафедра теоретичної інформатики, Кафедра мовного забезпечення);
- Факультет чистої математики (Кафедра чистої математики, Кафедра формальної філософії);
- Наукова бібліотека та Відділ електронних інформаційних ресурсів;
- Центр обчислювальної інфраструктури та сервісів верифікації;
- Навчально-організаційний відділ та Відділ моніторингу якості вищої освіти.
9. Державна реєстрація та підготовка до ліцензування
9.1. Уповноважити Ректора [ПІБ] або довірену особу за нотаріальним дорученням здійснити всі необхідні юридичні дії для державної реєстрації Інституту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), взяття на облік у контролюючих органах, відкриття банківських рахунків, виготовлення печатки та оформлення прав на нерухоме майно.
9.2. Доручити Ректорату після проведення державної реєстрації підготувати ліцензійну справу, зареєструвати Інститут у ЄДЕБО та подати пакет документів до Міністерства освіти і науки України для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
Супутні установчі документи Інституту: